Υπόθεση ΜΚΟ: Είχαν ιδρύσει δύο εικονικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη – Δωρεές για παιδιά κατέληγαν σε πολυτελείς αγορές και διακοπές
Νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ΜΚΟ φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών, προκειμένου να αποκρύπτουν τη διαδρομή των χρημάτων που προέρχονταν από δωρεές.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, το ζευγάρι των κατηγορουμένων είχε ιδρύσει δύο εταιρείες στις 21 Απριλίου 2026, με κοινή έδρα στην οδό Βαλτετσίου στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ήταν διαφημιστική εταιρεία και η δεύτερη δραστηριοποιούνταν στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και την τουριστική προβολή.
Και στις δύο εταιρείες μέλη ήταν η 35χρονη με ποσοστό 99% και ο σύζυγος της με ποσοστό 1%. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο λίγο πριν από την ίδρυση των εταιρειών.
Τη λογιστική διαχείρισή τους φέρεται να είχε αναλάβει ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, ανήκε στην υποομάδα που συνδεόταν με τη ΜΚΟ. Η 35χρονη είχε αποχωρήσει από τη ΜΚΟ τον Φεβρουάριο του 2025, κίνηση που οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αποσκοπούσε στην αποφυγή συσχετισμού της με τις εταιρείες.
Από τις δωρεές σε πολυτελείς αγορές και διακοπές
Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προέκυψε ότι στον λογαριασμό της διαφημιστικής εταιρείας είχαν πιστωθεί συνολικά 55.000 ευρώ από τη ΜΚΟ.
Η διαδρομή των χρημάτων αποκαλύπτει, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, δαπάνες που δεν φαίνεται να συνδέονται με τους σκοπούς της οργάνωσης.
Ειδικότερα, καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 2.700 ευρώ σε γνωστό οίκο μόδας, 572 ευρώ σε εστιατόρια της Μυκόνου, 728 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία και 2.738 ευρώ σε διαδικτυακή ταξιδιωτική πλατφόρμα. Εντοπίστηκαν επίσης εξερχόμενες εντολές πληρωμής προς τον ίδιο οίκο μόδας, καθώς και ποσό 2.500 ευρώ προς εταιρεία ενοικίασης οχημάτων.
Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πληρωμές σχεδόν 4.800 ευρώ προς εταιρεία διαχείρισης πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων στην Κρήτη. Σε ένα από αυτά, ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Χερσόνησο, είχε διαμείνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο 37χρονος κατηγορούμενος.
Από τους λογαριασμούς καταγράφηκε επίσης εκταμίευση ποσού 24.300 ευρώ.
Χρήματα των δωρεών και για καφετέρια στην Καλαμαριά
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω δωρεών για τα παιδιά φέρεται να χρησιμοποιούνταν και για την κάλυψη αναγκών καφετέριας στην Καλαμαριά. Η επιχείρηση ανήκε σε εταιρεία στην οποία βασικά μέλη ήταν και πάλι το ζευγάρι των κατηγορουμένων.
Επιπλέον, ο 37χρονος φέρεται να διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, για την οποία είχαν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της κακουργηματικής απάτης, της κακουργηματικής υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος βρώμικου χρήματος), καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Πηγή: skai.gr
Ακολουθήστε το Agrinio2Day στο Google News
